Русский
English-
Верховный Cовет
Приднестровской Молдавской Республики
Официальный сайт
Проект закона ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» принят в 1-м чтении
08.11.2006
На пленарном заседании депутаты Верховного Совета рассмотрели проект закона ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
27 сентября этого года Верховный Совет принял Постановление «Об отношении ПМР к основополагающим принципам Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года».
Ранее (23 мая) был подписан Протокол рабочей встречи Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Жукова и Президента ПМР Игоря Смирнова. В целях его выполнения Центральный банк РФ направил в Приднестровье своих представителей для определения состояния и развития банковского сектора нашей республики. Представители Центробанка России отметили, что в регионе отсутствует законодательная база, которая регулирует правоотношения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а представленный подзаконный нормативный акт Приднестровского республиканского банка не отвечает в полной мере принципам, используемым мировым сообществом.
4 июня 2006 года Президент ПМР издал Указ «О предотвращении легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым закреплено создание службы финансового мониторинга при ПРБ. Действия службы должны быть направлены на сбор, обработку, анализ и создание базы информации о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом.
«Стремление Приднестровской Молдавской Республики к должной организации и проведению действий против легализации доходов, полученных преступным путем, требует закрепить нормы по контролю за наиболее проблемными секторами экономики и видами операций на уровне закона», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, член фракции «Обновление» Михаил Бурла.
Принципиально важно, по мнению профильного комитета, с учетом мировой практики четко установить сферу действия данного закона. Отмывание «грязных доходов» организованной преступностью и коррумпированными чиновниками принципиально отличается от операций с денежными средствами при нарушениях налогового, валютного и таможенного законодательств.
При проводимом курсе на либерализацию налогового и валютного законодательств важно вывести налоговые правонарушения за пределы сферы действия законодательства по противодействию отмыванию «грязных» денег.
Данный законопроект предусматривает санкции в случаях доказанности легализации доходов, полученных в результате следующих преступлений:
- кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления, совершенные организованной группой;
- бандитизм и организация преступного сообщества;
- незаконная торговля, хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой;
- незаконная торговля, хищение, вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также склонение к их употреблению и организация притонов для их потребления, совершенные организованной группой;
- вовлечение в занятие проституцией и организация или содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой;
- злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки должностным лицом.
В случаях же, когда будет доказано, что имела место легализация доходов, сокрытых от налогообложения, должна наступать ответственность, предусмотренная иными законами Приднестровской Молдавской Республики.
Законопроектом предусмотрен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю:
- операции с недвижимостью на сумму от 150 000 РУ МЗП;
- операции с денежными средствами и прочим движимым имуществом на сумму от 35 000 РУ МЗП.
Также вводится специальный понятийный аппарат, устанавливается перечень прав и обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые в первоочередном порядке используются для отмывания доходов. Депутаты приняли данный законопроект в I чтении.
27 сентября этого года Верховный Совет принял Постановление «Об отношении ПМР к основополагающим принципам Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года».
Ранее (23 мая) был подписан Протокол рабочей встречи Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Жукова и Президента ПМР Игоря Смирнова. В целях его выполнения Центральный банк РФ направил в Приднестровье своих представителей для определения состояния и развития банковского сектора нашей республики. Представители Центробанка России отметили, что в регионе отсутствует законодательная база, которая регулирует правоотношения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а представленный подзаконный нормативный акт Приднестровского республиканского банка не отвечает в полной мере принципам, используемым мировым сообществом.4 июня 2006 года Президент ПМР издал Указ «О предотвращении легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым закреплено создание службы финансового мониторинга при ПРБ. Действия службы должны быть направлены на сбор, обработку, анализ и создание базы информации о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом.
«Стремление Приднестровской Молдавской Республики к должной организации и проведению действий против легализации доходов, полученных преступным путем, требует закрепить нормы по контролю за наиболее проблемными секторами экономики и видами операций на уровне закона», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, член фракции «Обновление» Михаил Бурла.
Принципиально важно, по мнению профильного комитета, с учетом мировой практики четко установить сферу действия данного закона. Отмывание «грязных доходов» организованной преступностью и коррумпированными чиновниками принципиально отличается от операций с денежными средствами при нарушениях налогового, валютного и таможенного законодательств.
При проводимом курсе на либерализацию налогового и валютного законодательств важно вывести налоговые правонарушения за пределы сферы действия законодательства по противодействию отмыванию «грязных» денег.
Данный законопроект предусматривает санкции в случаях доказанности легализации доходов, полученных в результате следующих преступлений:
- кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления, совершенные организованной группой;
- бандитизм и организация преступного сообщества;
- незаконная торговля, хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой;
- незаконная торговля, хищение, вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также склонение к их употреблению и организация притонов для их потребления, совершенные организованной группой;
- вовлечение в занятие проституцией и организация или содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой;
- злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки должностным лицом.
В случаях же, когда будет доказано, что имела место легализация доходов, сокрытых от налогообложения, должна наступать ответственность, предусмотренная иными законами Приднестровской Молдавской Республики.
Законопроектом предусмотрен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю:
- операции с недвижимостью на сумму от 150 000 РУ МЗП;
- операции с денежными средствами и прочим движимым имуществом на сумму от 35 000 РУ МЗП.
Также вводится специальный понятийный аппарат, устанавливается перечень прав и обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые в первоочередном порядке используются для отмывания доходов. Депутаты приняли данный законопроект в I чтении.
